CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA — O Ministério Público Federal (MPF) e a Polícia Federal (PF) cumpriram, nesta quinta-feira (17), medidas judiciais contra investigados por possíveis crimes relacionados à exploração de apostas esportivas. A ação corresponde à segunda fase da Operação Arena e apura suspeitas de sonegação fiscal, evasão de divisas e lavagem de dinheiro.
A Justiça Federal autorizou cinco mandados de busca e apreensão e um mandado de prisão preventiva nas duas cidades da Paraíba. Também foi determinada a apreensão de bens e valores pertencentes a quatro investigados. O trabalho tem acompanhamento do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) na Paraíba e apoio do Gaeco Nacional.
Estrutura financeira investigada
Conforme as apurações, o grupo empresarial teria organizado uma estrutura societária e financeira no Brasil e no exterior para dar aparência legal a operações ligadas a apostas de quota fixa e jogos de azar. Empresas registradas fora do país teriam sido usadas para justificar remessas internacionais de valores elevados, apesar de os elementos reunidos indicarem que não havia atividades econômicas compatíveis com o volume movimentado.
A investigação também encontrou possíveis mecanismos destinados a dificultar o rastreamento da origem e do destino dos recursos. Entre as estruturas analisadas estão empresas brasileiras e estrangeiras, instituições de pagamento, operações de câmbio e ativos digitais.
Os investigadores identificaram ainda possíveis omissões de rendimentos e o uso de estruturas empresariais para reduzir ou evitar irregularmente os tributos incidentes sobre as atividades desenvolvidas.
A primeira fase da Operação Arena ocorreu em 13 de agosto deste ano. Na ocasião, foram executados 17 mandados de busca e apreensão em 14 locais da Paraíba, de São Paulo, de Sergipe, do Rio de Janeiro e do Paraná. Também houve apreensão de bens e valores até o limite aproximado de R$ 1 bilhão, estimado como o total desviado.
O MPF informou que os elementos obtidos nas duas fases serão usados para aprofundar a apuração, definir a participação dos investigados em eventuais condutas ilícitas e subsidiar uma denúncia à Justiça.
